董事會資訊

本真人现金娱乐场 娱乐场董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置三位獨立董事。董事任期為三年,得連選連任。 本真人现金娱乐场 娱乐场董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單, 經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會,股東應就董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊 :

董事成員多元化政策執行情形:

依本真人现金娱乐场 娱乐场「真人现金娱乐场 娱乐场治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到真人现金娱乐场 娱乐场治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力。
  • 三、經營治理能力。
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力。
  • 八、決策能力。

除以上八項應具備之能力外,另考量当前全球對真人现金娱乐场 娱乐场治理及環境保護相關議題愈趨重視,新增「法律」及「環保」二項專業能力,使真人现金娱乐场 娱乐场董事會功能更臻完善。就当前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養, 並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。董事會成員多元化之情形請參閱下表:

董事會多元化情形
董事姓名 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
治理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭 V V V V V V V V
黃光哲 V V V V V V
李國弘 V V V V V V V V V
劉漢台 V V V V V V V
劉鎮圖 V V V V V V V
苗豐強 V V V V V V V
陳達雄 V V V V V V V
沈尚弘 V V V V V V V
鄭敦謙 V V V V V V V

106年董事會(審計委員會)績效評估執行情形

  1. 評估期間:106年1月1日至12月31日。
  2. 本真人现金娱乐场 娱乐场對董事會績效訂定評估辦法及評估方式,擬每年定期執行董事會(審計委員會)之績效自我評估,包括對真人现金娱乐场 娱乐场營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、 內部操纵及審計委員會之溝通等評量指標之實際執行情形,106年董事會(審計委員會)整體績效評估結果如下:
    評核面向 結果
    對真人现金娱乐场 娱乐场營運之參與程度 良好
    提升董事會決策品質 良好
    董事會組成與結構 良好
    董事之選任及持續進修 良好
    內部操纵及審計委員會之溝通 良好
  3. 董事會(審計委員會)績效評估結果將提報107年度第一次董事會。

董事會決議

年度內容檔案下載
107 107 年度董事會決議
106 106 年度董事會決議
105 105 年度董事會決議
104 104 年度董事會決議
103 103 年度董事會決議
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